13 марта 2006 года состоялось заседание Совета директоров ОАО "Региональный банк развития",  на котором принято решение о созыве очередного общего собрания акционеров 21 апреля 2006 года в городе Уфа в помещении ОАО "Региональный банк развития"  по ул. Ленина, 83 в 15 часов 00 минут. Время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право принять участие в собрании – 21 апреля 2006 года с 9 часов 00 минут до 14 часов 45 минут; место регистрации – приемная Председателя Правления ОАО "Региональный банк развития" по адресу: г. Уфа, ул. Ленина, 83.

С утверждением следующей повестки дня:

1.      О досрочном прекращении полномочий членов счетной комиссии и о выборах нового состава счетной комиссии банка.

2.      Об  основных итогах деятельности банка за 2005 год.

3.      Отчет ревизора.

4.      Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности банка и отчета о прибылях и  убытках за 2005 год.

5.      О распределении прибыли за 2005 г. и выплате дивидендов акционерам банка.

6.      Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Региональный банк развития» и избрании его членов.

7.      Об утверждении размера вознаграждения и компенсации членам Совета директоров банка на период исполнения ими функций членов Совета директоров.

8.      О стратегии развития банка на 2006 г. и утверждение бизнес-плана банка на 2006-2007 годы.

9.      Об утверждении Устава банка в новой редакции. 

10.  Об избрании ревизора банка.

11.  Об утверждении аудитора  банка.

12.  Об утверждении Положений: «О порядке формирования и использования прибыли и фондов» ОАО "Региональный банк развития", «Об общем собрании акционеров ОАО "Региональный банк развития", «О ревизоре ОАО "Региональный банк развития", «О счетной комиссии ОАО "Региональный банк развития", «О Правлении ОАО "Региональный банк развития".

13.  О назначении уполномоченного лица для подписания новой редакции Устава, ходатайства о регистрации Устава в новой редакции и уведомления об избрании членов Совета директоров банка.

14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества, между банком и заинтересованным лицом в будущем в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.

« назад